بدأت المحكمة الفيدرالية في إجراءات محاكمة عشرة أشخاص اتهمهم مكتب المدعي العام الفيدرالي (MPF) في البرازيل بتشكيل مخطط إجرامي لاستخراج الذهب بشكل غير قانوني، وتزوير الوثائق، وبيع الذهب بشكل غير قانوني.
القرار - والمعروف قانونيًا بـاستلام الاتهام- جعل من المدعين رجال أعمال، ومسؤولين عن الطيران، ووسطاء متورطين في صفقة الخام المستخرج من مناجم الذهب غير القانونية في الأمازون.
بالإضافة إلى بدء الإجراءات الجنائية، أمرت المحكمة بالحفاظ على الحظر على 146.2 مليون ريال برازيلي من الأصول والأسهم المالية للمتهمين، وكذلك مصادرة طائرة تستخدم في نقل الشحنات.
افهم المخطط
كشفت التحقيقات التي أدت إلى عملية "Ricezione"، التي اندلعت في 5 أبريل 2022، عن هيكل إجرامي منظم يهدف إلى إضفاء الشرعية على الذهب المستخرج بشكل غير قانوني من أراضي الاتحاد.
كان يستخدم الشركات المسجلة، والفواتير بمعلومات مزيفة، وتصاريح استخراج الذهب (PLGs) منتهية الصلاحية أو بدون إذن لاستخراج، لمحاكاة الأصل القانوني للمعادن.
بفضل هذا التزييف الوثائقي، دخل الذهب المستخرج بشكل غير قانوني من ولاية بارا إلى السوق الرسمية وانتقل إلى المشترين في البرازيل وخارجها.
مصدر التحقيق
بدأ الحادث بعد أن قامت الشرطة العسكرية في ولاية ساو باولو (PMESP) و الشرطة الفيدرالية (PF) بمطالبة طائرة في مطار كامبو دي مارته، في ساو باولو، في 20 أغسطس 2021.
في ذلك الوقت، كان الطيارون يحملون 52 كيلوجرامًا من الذهب في شكل قضبان بدون وثائق أصلية. كانت الحمولة، التي قيمتها 13.5 مليون ريال برازيلي، قد تم شحنها من منطقة كريبوريزاو، في بلدية إيتايوبا، في البرازيل.
احتيال
أثبتت التحليل الجنائي والصور الأقمار الصناعية أن المناطق المحددة في الفواتير الصادرة عن الشركات التي تم التحقيق فيها لم تظهر أي علامات على التعدين المناسبة لمقدار البيع.
بين عامي 2019 و 2021، أعلن المجموعة إنتاج أكثر من 449 كيلوجرامًا من الذهب، وهو مبلغ يعادل 146.2 مليون ريال برازيلي، وذلك باستخدام معلومات زائفة تتعلق بأصل المعدن الثمين.
من بين المتهمين الذين تحولوا إلى مدعى عليهم في القضية، يوجد مدراء شركات، ومديرو شركات التصدير، وممثلون تجاريون، والطيارين اللذين كانا ينفذان النقل الجوي للمعادن.
طلبات وتعويضات
في الاتهام، يشير مكتب المدعي العام إلى أن الأفراد المتورطين ارتكبوا جرائم التعدي على ممتلكات الدولة، وغسل الأموال، والقبض على الأموال، والانضمام إلى منظمة إجرامية عبر الوطنية.
يطلب مكتب المدعي العام إدانة المتهمين، واستعادة الذهب المسروق، وإصدار حكم بفقدان الطائرة المستخدمة في النقل غير القانوني للمعادن.
يطلب مكتب المدعي العام أيضًا من المحكمة تحديد قيمة دنيا للتعويض عن الأضرار المادية والبيئية الناجمة عن النشاط غير القانوني.
تجاوزت المطالبات التعويضية 83 مليون ريال، وتقسم بين فروع المنظمة الإجرامية.
يجبر المدعى عليهم على تقديم رد على الاتهام من قبل المحكمة.
القضية الجنائية رقم 1054947-82.2025.4.01.3900