La Justicia Federal inició el proceso para juzgar a diez personas denunciadas por el Ministerio Público Federal (MPF) en el Pará por formar parte de un esquema criminal de extracción clandestina, falsificación de documentos y venta ilegal de oro.
La decisión – denominada jurídicamente derecepción de la denuncia– convirtió en imputados a empresarios, pilotos e intermediarios involucrados en la negociación del mineral extraído de minas clandestinas en la Amazonía.
Además de iniciar la acción penal, la Justicia determinó la continuación del bloqueo de 146,2 millones de dólares en bienes y activos financieros de los acusados, así como el secuestro de una aeronave utilizada para el transporte de la carga.
Entienda el esquema
Las investigaciones que dieron origen a la Operación Ricezione, desatada el 5 de abril de 2022, revelaron una estructura criminal organizada para dar apariencia legal al oro extraído ilegalmente de tierras de la Unión.
El grupo utilizaba empresas registradas, facturas con datos falsos y Permisos de Explotación Minera (PEM) vencidos o sin autorización de explotación para simular el origen regular del mineral.
Con esta apariencia documental, el mineral extraído ilegalmente del Pará entraba en el mercado formal y seguía a compradores en Brasil y en el extranjero.
Origen de la investigación
El caso comenzó después de que la Policía Militar del Estado de São Paulo (PMESP) y la Policía Federal (PF) abordaran una aeronave en el Aeropuerto Campo de Marte, en São Paulo, el 20 de agosto de 2021.
En ese momento, los pilotos transportaban 52 kilogramos de oro en barras sin documentación fiscal de origen. La carga, valorada en 13,5 millones de reales, había sido embarcada en el distrito de Crepurizão, en el municipio de Itaituba, en el Pará.
Fraude
El análisis pericial e imágenes satelitales demostraron que las áreas indicadas en las facturas emitidas por las empresas investigadas no presentaban signos de extracción minera compatibles con el volumen comercializado.
Entre 2019 y 2021, el grupo declaró la producción de más de 449 kilogramos de oro, monto equivalente a 146,2 millones de reales, utilizando información falsificada en relación con el origen del metal precioso.
Entre los acusados que se convirtieron en imputados en el proceso, se encuentran administradores de empresas, gestores de exportadoras, representantes empresariales y los dos pilotos que realizaban el transporte aéreo del mineral.
Peticiones y reparación
En la denuncia, la Fiscalía General de la Nación (MPF) señala que los implicados cometieron delitos de apropiación de bienes de la Unión, lavado de dinero, receptación y participación en una organización criminal transnacional.
La Fiscalía General de la Nación (MPF) solicita la condena de los acusados, la pérdida definitiva del oro aprehendido y la declaración de pérdida de la aeronave utilizada en el transporte ilegal del mineral.
La Fiscalía General de la Nación (MPF) solicita, además, que la Justicia establezca un valor mínimo de indemnización para la reparación de los daños materiales y ambientales causados por la actividad clandestina.
Las demandas por reparación solidaria superan los 83 millones de reales, distribuidos entre los núcleos de actuación de la organización criminal.
Los acusados están siendo citados por el juzgado para presentar su defensa.
Accion Penal 1054947-82.2025.4.01.3900