Tòa án Liên bang đã khởi động thủ tục xét xử mười người bị Viện Kiểm sát Liên bang (MPF) ở Pará buộc tội tham gia vào một đường dây tội phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp, làm giả tài liệu và bán vàng bất hợp pháp.
Quyết định - được gọi về mặt pháp lý làchấp nhận cáo buộc- đã biến các doanh nhân, phi công và người trung gian liên quan đến việc thương lượng khoáng sản được khai thác từ các mỏ bất hợp pháp trong rừng Amazon thành bị cáo.
Ngoài việc khởi động hành động hình sự, Tòa án cũng ra lệnh giữ lại khối tài sản và tài sản tài chính trị giá 146,2 triệu thực của các bị cáo, và cũng tịch thu một máy bay được sử dụng để vận chuyển hàng hóa.
Hiểu rõ đường dây
Các cuộc điều tra dẫn đến Chiến dịch Ricezione, được khởi động vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, đã phơi bày một cấu trúc tội phạm được tổ chức để tạo vẻ hợp pháp cho vàng được khai thác bất hợp pháp từ đất của Liên bang.
Nhóm này sử dụng các công ty đăng ký, hóa đơn với dữ liệu giả mạo và Giấy phép Khai thác Mỏ Garimpeira (PLGs) đã hết hạn hoặc không có quyền khai thác để giả mạo nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản.
Với cách làm giả tài liệu này, khoáng sản được khai thác bất hợp pháp từ Pará đã được đưa vào thị trường chính thức và được bán cho các khách hàng trong nước và nước ngoài.
Nguồn gốc của cuộc điều tra
Vụ việc bắt đầu sau khi lực lượng Cảnh sát Quân sự bang São Paulo (PMESP) và Cảnh sát Liên bang (PF) kiểm tra một chiếc máy bay tại Sân bay Campo de Marte, São Paulo, vào ngày 20 tháng 8 năm 2021.
Vào thời điểm đó, phi công vận chuyển 52 kg vàng dưới dạng thanh mà không có tài liệu thuế về nguồn gốc. Hàng hóa, có giá trị 13,5 triệu thực, đã được lên tàu tại khu vực Crepurizão, thị trấn Itaituba, Pará.
Lừa đảo
Phân tích chuyên gia và hình ảnh vệ tinh đã xác nhận rằng các khu vực được chỉ ra trong các hóa đơn phát hành bởi các công ty đang điều tra không có dấu hiệu khai thác khoáng sản phù hợp với khối lượng được bán.
Từ năm 2019 đến 2021, nhóm này đã khai báo sản xuất hơn 449 kg vàng, tương đương 146,2 triệu thực, bằng cách sử dụng thông tin sai lệch về nguồn gốc của kim loại quý.
Trong số những bị cáo trở thành bị cáo trong vụ án này có các quản lý công ty, quản lý xuất khẩu, đại diện doanh nghiệp và hai phi công thực hiện việc vận chuyển khoáng sản bằng máy bay.
Yêu cầu và sửa chữa
Trong đơn khiếu nại, Viện Kiểm sát Liên bang (MPF) cho rằng những người liên quan đã phạm các tội chiếm đoạt tài sản của Liên bang, rửa tiền, tiếp nhận tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp và tham gia vào tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
MPF yêu cầu kết tội những bị cáo, tịch thu vĩnh viễn vàng bị thu giữ và tuyên bố mất máy bay được sử dụng để vận chuyển bất hợp pháp khoáng sản.
MPF cũng yêu cầu tòa án xác định mức bồi thường tối thiểu cho việc sửa chữa thiệt hại vật chất và môi trường do hoạt động bất hợp pháp gây ra.
Yêu cầu bồi thường chung vượt quá 83 triệu reais, chia đều giữa các chi nhánh hoạt động của tổ chức tội phạm.
Các bị cáo đang bị tòa án triệu tập để trả lời cáo buộc.
Vụ án hình sự 1054947-82.2025.4.01.3900