联邦法院启动了对十名因被联邦检察院（MPF）在帕拉州指控参与非法采矿、伪造文件和非法销售黄金的犯罪集团进行审判的案件。
此决定，在法律上被称为收到指控使企业家、飞行员和在亚马逊非法采矿活动中进行矿石交易的中介人成为被告。
此外，法院还决定启动刑事诉讼，并下令冻结指控人的 1.462 百万美元的资产和金融资产，以及没收用于运输货物的飞机。
了解整个计划
2022年4月5日发起的“Ricezione”行动的调查揭示了一个有组织的犯罪结构，旨在为非法从联邦土地开采的黄金提供合法性。
该组织使用注册公司、虚假发票和到期或未获得采矿许可的采矿许可证（PLG），以模拟矿物的合法来源。
通过这种文件上的伪装，非法从帕拉州开采的矿石进入了正规市场，并运往巴西和海外的买家。
调查的来源
案件始于 2021 年 8 月 20 日，圣保罗州警察（PMESP）和联邦警察（PF）在圣保罗的卡ampo·德·马尔特机场拦截了一架飞机。
当时，飞行员携带了 52 公斤的无凭证金条，价值 1350 万雷亚尔。这批货物是从巴拉州的伊泰伊巴市的克普里扎奥区运送的。
欺诈
专家分析和卫星图像证实，由调查公司开具的发票上指示的区域，与销售的体积不符。
从 2019 年到 2021 年，该集团声称生产了 449 多公斤的金，价值 1462 万雷亚尔，利用了关于贵金属来源的虚假信息。
涉案人员中，包括公司管理者、出口企业负责人、企业代表以及负责矿石空运的两位飞行员。
赔偿和补救
在指控中，检察署指出，相关人员涉嫌侵占联邦财产、洗钱、受赃以及参与跨国犯罪组织等罪行。
检察署要求对被告进行定罪，没收 seized 的黄金，并裁定用于非法运输矿物的飞机被没收。
此外，检察署还要求法院确定最低赔偿金额，以弥补因非法活动造成的物质和环境损害。
赔偿请求总额超过 8300 万雷亚尔，分摊在该犯罪组织的各个活动核心。
法院已正式通知被告，要求他们就指控做出回应。
刑事诉讼 1054947-82.2025.4.01.3900