بانک آمریکا به دلیل شکست‌های AML با جریمه 1.21 میلیارد دلاری روبرو شد
14/10/2026 às 11:298 بازدید
تنظیم‌کنندگان آمریکایی به دلیل نقص در کنترل‌های ضد پول‌شویی و نقض آشکار تحریم‌ها، بیش از ۱.۲۱ میلیارد دلار جریمه بر بانک آمریکا تحمیل کردند. این بانک به نقض عمدی قانون محرمانگی بانکی اعتراف کرد و اعلام کرد که میلیاردها دلار برای رفع این مشکلات سرمایه‌گذاری می‌کند.…
مقاله کامل در
OCCRP
⚖️ تنها گزیده‌ای نقل می‌شود، با ذکر منبع و پیوند به متن اصلی (حق نقل‌قول: قانون حق مؤلف ایسلند شماره 73/1972، ماده 14 · کنوانسیون برن، ماده 10).
⚙محتوا به‌صورت خودکار ماشینی ترجمه شده است.
این خبر مفید بود؟
بحث‌ها 0
نخستین مشارکت‌کننده در بحث باشید.