حصلت النيابة العامة الفيدرالية (MPF) على إدانة أربعة أشخاص من قبل المحكمة الفيدرالية في غوياس بتهمة غسل الأموال في إطار منظمة إجرامية مرتبطة بالقيادة الأولى للعاصمة (PCC). تتراوح العقوبات بين 3 سنوات و31 سنة و6 أشهر من السجن. حكم القاضي جزئياً باستجابة الدعوى المقدمة من النيابة العامة الفيدرالية. تم تبرئة متهمين آخرين بسبب عدم كفاية الأدلة.
وفقاً للاتهام، كانت المجموعة، التي خضعت للتحقيق في عملية "الصلة الضعيفة"، تستخدم الشركات والحسابات المصرفية لإخفاء وتمويه مصدر الأموال المتأتية بشكل أساسي من الاتجار الدولي بالمخدرات. كما حصلت المجموعة على أموال من الاتجار بالمخدرات والتجارة غير القانونية بالأسلحة. تتعلق الإدانات بغسل الأموال من الاتجار بالمخدرات.
كيف عملت العملية؟كان للعملية تقسيم للمهام. كان أحد القادة يصدر الأوامر، حتى عندما كان خارج البلاد. كان أحد المشغلين الماليين، وهو تابع مباشر له، يتحكم في الأموال في البرازيل من خلال موزع مشروبات. تشير التحقيقات إلى أن الشركة لم يكن لها مقر فعلي ولا موظفون ولم تصدر فواتير ضريبية.
مرت المدفوعات المخفية على شكل عمليات تجارية. تم تحويل حوالي 94 ألف ريال برازيلي إلى تاجر مستقر في بوليفيا لدفع المشتريات التي قام بها القائد في البلد المجاور، حيث استخدم اسماً مستعاراً. تم إرسال 283 ألف ريال برازيلي إلى شركة استيراد وتصدير في غوايارا-ميريم (RO)، على الحدود مع بوليفيا. حتى النفقات الشخصية دخلت الحساب. تم تحويل 7 آلاف ريال برازيلي لدفع راتب المربية لأطفال القائد، وتم تقديمها كمصاريف الشركة.
كانت إحدى التقنيات إيداع النقود النقدية في أجزاء. في يناير 2019، تم إيداع 70 ألف ريال برازيلي نقداً في عمليتين، في نفس اليوم وفي بنكين مختلفين، للتجار نفسه. تم إيداع 116 ألف ريال برازيلي في ثلاث عمليات في حساب شركة بناء غير عاملة. وفقاً للاتهام، كانت الإيداعات المجزأة تحاكي النشاط التجاري وتتجنب الضوابط الآلية للنظام المالي. في نواة أخرى من العملية، كانت هذه الشركة الاستشارية وشركة استشارية أخرى تتبادلان الأموال بينهما ومع شركائهما. كانت كلتا الشركتين واجهة مسجلة في نفس العنوان. خلال الفترة قيد الدراسة، حركت الشركة البناء حوالي 63.8 مليون ريال برازيلي، بينما حركت الشركة الاستشارية حوالي 4 ملايين ريال برازيلي.
مجموع العقوبات -كان أحد الجوانب الرئيسية للحكم تطبيق المساهمة المادية بين جرائم غسل الأموال، كما دافعت النيابة العامة الفيدرالية. وبالتالي، تم اعتبار العمليات المختلفة جرائم مستقلة وتم جمع عقوباتها. لو تم التعامل معها كجريمة مستمرة، لكان النتيجة عقوبة واحدة مع زيادة تناسبية. طلب دفاع أحد المتهمين الاعتراف بالاستمرارية الإجرامية.
في الاتهام، أكد مكتب النيابة العامة أن الأمر لم يكن حوادث عابرة ناتجة عن قرار إجرامي واحد. ورأى الجهاز أن العمل كان متكررًا ومنظمًا ومحترفًا. شملت كل عملية قرارات خاصة، في أوقات مختلفة، وبقيم وطرق ومستفيدين وأغراض مختلفة.
كان لهذا الرأي تأثير مباشر على الأحكام الأعلى. فقد حُكم على أحد المتورطين بست تهم غسل أموال إلى 31 عامًا و6 أشهر سجن، بالإضافة إلى 180 يومًا غرامة، في نظام سجن أولي مغلق. وحُكم على آخر، أيضًا بست تهم في تهمة مادية، بـ 18 عامًا سجن و60 يومًا غرامة، في نظام سجن مغلق أيضًا. وحُكم على المدانين الآخرين بـ 6 سنوات، في نظام نصف مفتوح، و3 سنوات، في نظام مفتوح. وحُولت هذه العقوبة الأخيرة إلى أداء خدمات للمجتمع ودفع مبالغ مالية.
أبقت العدالة أيضًا على الاحتجاز الوقائي للمدانين الاثنين بعقوبات أعلى، لاعتبارها شروط الحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون الجنائي موجودة.
استئناف- استأنف مكتب النيابة العامة بالفعل لدى المحكمة الفيدرالية الإقليمية الأولى (TRF1) ويطلب زيادة العقوبات الأساسية. وبذلك، سترتفع عقوبات المدانين الرئيسيين إلى حوالي 40 عامًا و29 عامًا سجنًا. ويطلب الجهاز أيضًا مصادرة أصول المدانين لصالح الاتحاد ومصادرة قيم تعادل الأموال المغسولة وغير الموجودة، تصل إلى 580 ألف ريال برازيلي لكل من المتهمين الرئيسيين. أمر الحكم بإطلاق سراح المركبات والأصول المجمدة، ويطلب مكتب النيابة العامة الحفاظ على التجميد حتى نهاية الإجراءات. كما يطلب حظرًا على تولي المدانين مناصب عامة وإدارة الشركات لمدة ضعف مدة العقوبة.
الحكم هو من الدرجة الأولى، ويمكن للدفاعات أيضًا استئنافه.