Il Ministero Pubblico Federale (MPF) ha ottenuto in tribunale a Goiânia la condanna di quattro persone per riciclaggio di denaro in uno schema di organizzazione criminale legato al Primeiro Comando da Capitale (PCC). Le pene variano da 3 anni a 31 anni e sei mesi di reclusione. La sentenza ha giudicato parzialmente fondata l'accusa del MPF. Altre due imputate sono state assolicitate per insufficienza di prove.
Secondo l'accusa, il gruppo, indagato nell'Operazione Elo Fraco, utilizzava aziende e conti bancari per nascondere e occultare l'origine dei fondi provenienti principalmente dal traffico internazionale di droga. Il gruppo otteneva anche denaro dal traffico e dal commercio illegale di armi. Le condanne si riferiscono al riciclaggio di denaro derivante dal traffico di droga.
Come funzionava -Lo schema prevedeva la divisione dei compiti. Uno dei leader dava gli ordini, anche quando era all'estero. Un operatore finanziario, suo subordinato diretto, movimentava il denaro in Brasile attraverso una distributrice di bevande. Secondo le indagini, l'azienda non aveva sede fisica né dipendenti e non emetteva fatture.
Attraverso questa azienda passavano pagamenti mascherati come operazioni commerciali. Circa 94.000 R$ sono stati trasferiti a un commerciante situato in Bolivia, per pagare acquisti del leader nel paese vicino, dove utilizzava un nome falso. Altri 283.000 R$ sono stati inviati a una società di importazione ed esportazione a Guajará-Mirim (RO), al confine con la Bolivia. Anche le spese personali sono entrate nel conto. Sono stati trasferiti 7.000 R$ per pagare l'asilo nido dei figli del leader, presentate come spesa dell'azienda.
Un'altra tecnica e' stata quella del deposito di denaro contante a rate. Nel gennaio 2019, 70.000 reais in contanti sono stati depositati in due operazioni, nello stesso giorno e in banche diverse, per lo stesso commerciante. Altri 116.000 reais sono stati depositati in tre operazioni sul conto di una costruttore senza funzionamento effettivo. Secondo l'accusa, i depositi frazionati simulavano un'attività aziendale ed evitavano i controlli automatici del sistema finanziario. In un altro ramo dello schema, questa costruttore e un'azienda di consulenza scambiavano valori tra loro e con i loro soci. Entrambe erano di facciata e registrate allo stesso indirizzo. Nel periodo analizzato, la costruttore ha movimentato circa 63,8 milioni di reais, e l'azienda di consulenza, circa 4 milioni.
Pene complessive -Uno dei principali punti della sentenza e' stata l'applicazione del concorso materiale tra i reati di riciclaggio di denaro, come sostenuto dal MPF. In questo modo, le diverse operazioni sono state considerate reati autonomi e le loro pene sono state sommate. Se fossero state trattate come un unico reato continuato, il risultato sarebbe stato una pena unica con un aumento proporzionale. La difesa di uno dei imputati aveva richiesto il riconoscimento della continuità delittiva.
Nell'accusa, il MPF ha sostenuto che non si trattava di episodi occasionali derivanti da una singola decisione criminale. Per l'ente, l'azione e' stata reiterata, strutturata e professionale. Ogni operazione ha comportato decisioni proprie, in momenti distinti e con diversi valori, metodi, beneficiari e finalità.
Questa tesi ha avuto un impatto diretto sulle condanne più elevate. Uno dei coinvolti e' stato condannato per sei reati di riciclaggio a 31 anni e sei mesi di reclusione, oltre a 180 giorni di multa, in regime di massima sicurezza. Un altro, anch'esso per sei reati in concorso materiale, ha ricevuto 18 anni di reclusione e 60 giorni di multa, anch'esso in regime di massima sicurezza. Gli altri due condannati hanno ricevuto 6 anni, in regime semi-aperto, e 3 anni, in regime aperto. L'ultima pena e' stata sostituita da prestazioni di servizi alla comunità e da risarcimento pecuniario.
Il tribunale ha mantenuto anche gli arresti preventivi dei due imputati condannati alle pene più severe, ritenendo che sussistano i requisiti per la tutela dell'ordine pubblico e l'applicazione del diritto penale.
Ricorso- La Procura ha già fatto ricorso alla Corte Regionale Federale della 1ª Regione (TRF1) e chiede che le pene base siano aumentate. In questo modo, le pene dei due principali imputati raggiungerebbero circa i 40 e i 29 anni di reclusione. L'organo chiede anche la confisca dei beni dei condannati a favore dello Stato e il sequestro di valori equivalenti al denaro riciclato e non localizzato, fino a 580 mila per i due principali imputati. La sentenza aveva ordinato la liberazione di veicoli e beni bloccati, e la Procura chiede che i blocchi rimangano in vigore fino alla fine del processo. Chiede inoltre che i condannati siano proibiti di esercitare cariche pubbliche e di gestire aziende per il doppio della durata della pena.
La sentenza è di primo grado, e le difese possono anche appellarsi.