وفاقی عدالت میں، گوادیز میں، عدالت نے پہلی کمانڈ ڈی کاپیتال (پی سی سی) سے منسلک جرائم کے ایک منظم گروہ کے چار افراد کو دھواۃ کے جرم کے لیے سزائے 3 سال سے 31 سال اور 6 ماہ تک کے قیدی میں محکوم کیا ہے۔ عدالت نے وفاقی عام فلاح و厚生 کی طرف سے پیش کردہ مقدمے کا جزو طور پر منظور کیا۔ دو دیگر ملزمان کو ثابت کرنے کے لیے کمزور شواہد کی وجہ سے بری قرار دیا گیا۔
مقدمے کے مطابق، جو گروپ آپریشن الو فرکو میں تحقیقات کے تحت ہے، یہ گروپ بنیادی طور پر بین الاقوامی دباؤ کے تجارتی میں سے پیسہ کو پوشیدہ کرنے کے لیے کمپنیوں اور بینک اکاؤنٹس کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ گروپ دباؤ اور غیر قانونی ہتھیاروں کے تجارتی سے بھی پیسہ حاصل کر رہا ہے۔ یہ سزے صرف دباؤ کے ذریعے دھواۃ کے جرم کے لیے ہیں۔
یہ کیسے کام کرتا تھا -اس منصوبے میں کام کا تقسیم تھا۔ ایک رہنما، یہاں تک کہ جب وہ ملک سے باہر ہوتا، تو حکم دیتا تھا۔ ایک مالی عملدار، اس کا براہ راست زیردست، ایک مشروبات کے ڈیلر کے ذریعے برزیل میں پیسہ منتقل کرتا تھا۔ تحقیقات کے مطابق، اس کمپنی کا کوئی фізиک دفتر یا عملدار نہیں تھے اور یہ کوئی فاکس جاری نہیں کرتی تھی۔
اس کمپنی کے ذریعے، تجارتی کے طور پر ظاہر کردہ ادائیگی منتقل کی جاتی تھیں۔ تقریباً 94 ہزار ڈالر ایک تجارتی کو بولیو میں منتقل کیے گئے، جو رہنما کو ہمسایہ ملک میں خرید کے لیے ادا کرنے کے لیے تھے۔ اس کے علاوہ، 283 ہزار ڈالر ایک تجارتی کو گوایار-میریم (RO) میں منتقل کیے گئے، جو بولیو کے ساتھ سرحد پر ہے۔ یہاں تک کہ رہنما کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی رقم منتقل کی گئی۔
ایک اور طریقہ یہ تھا کہ نقد رقم کو حصوں میں جمع کیا جاتا تھا۔ جنوری 2019 میں، 70 ہزار روپے نقد رقم دو معاملات میں جمع کیے گئے، ایک ہی دن اور مختلف بینکوں میں، ایک ہی تاجر کے لیے۔ مزید 116 ہزار روپے تین معاملات میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کیے گئے۔ شکایات کے مطابق، یہ حصوں میں جمع کرنے کی عمل، کاروباری سرگرمی کا مظاہرہ کرتی تھی اور مالی نظام کے خودکار کنٹرول سے بچاتی تھی۔ اس اسکیم کے ایک اور حصے میں، یہ کنسٹرکشن کمپنی اور ایک ایڈوائزری کمپنی کے درمیان رقم کا تبادلہ ہوتا تھا۔ دونوں کمپنیوں کا کام صرف ظاہری تھا اور ان کا رجسٹریشن ایک ہی مقام پر تھا۔ اس مدت میں، کنسٹرکشن کمپنی نے تقریباً 63.8 ملین روپے اور ایڈوائزری کمپنی نے تقریباً 4 ملین روپے منتقل کیے تھے۔
مجموعی سزا -مقدمے کے اہم نکات میں سے ایک یہ تھا کہ مالیاتی جرم کے مقدمات کے درمیان مواد کو برقرار رکھا گیا، جیسا کہ ایف پی ایف نے حمایت کی تھی۔ اس کے مطابق، مختلف معاملات کو مستقل جرائم کے طور پر دیکھا گیا اور ان کی سزاؤں کو ملایا گیا۔ اگر انہیں مسلسل مقدمے کے طور پر دیکھا جاتا، تو ایک واحد سزاؤں کے تحت، تناسبی اضافہ ہوتا۔ ایک ملزم کے دفاع نے مسلسل جرم کے طور پر اس کی تشخیص کرنے کی درخواست کی تھی۔
شکایات میں، ایف پی ایف نے یہ موقف دیا کہ یہ صرف ایک مقدمے کے نتیجے میں ہونے والے معمولی واقعات نہیں تھے۔ اس کے مطابق، یہ عمل مسلسل، منظم اور پیشہ ورانہ تھا۔ ہر معاملے میں مختلف فیصلے، مختلف وقتوں میں، مختلف رقم، طریقوں، منفعتوں اور مقاصد کے ساتھ شامل تھے۔
اس نظریے نے سب سے زیادہ سزاؤں پر براہ راست اثر ڈالا۔ ایک شخص کو مالیاتی جرائم کے 6 مقدمات میں 31 سال اور 6 ماہ قیدی کی سزا، اور 180 دن جرم کے ساتھ، پہلی قیدی حالت میں، سزا دی گئی۔ ایک اور شخص، جو بھی 6 مقدمات میں حصہ لے رہا تھا، کو 18 سال قیدی کی سزا اور 60 دن جرم کے ساتھ، پہلی قیدی حالت میں، سزا دی گئی۔ باقی دو افراد کو 6 سال، دوسری قیدی حالت میں، اور 3 سال، آزاد حالت میں، سزا دی گئی۔ آخر میں، اس سز کو کمیونٹی میں خدمات اور مالی جرم کے ذریعے پورا کیا گیا۔
عدالت نے دو افراد کو بھی احتجاز کی صورت میں قیدی رکھنے کا حکم جاری کیا ہے، کیونکہ عدالت نے عوام کی امنیتا اور قانون کی دستیابی کے لیے ضروری عناصر کی موجودگی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ قرار دیا ہے۔
اپیل- ایف او ایم نے پہلے ہی وفاقی ریجنل کورٹ 1 (TRF1) کے پاس درخواست دی ہے اور اس میں درخواست ہے کہ بنیادی سزائیں بڑھائی جائیں۔ اس کے ساتھ، دو اہم افراد کی سزائیں تقریباً 40 سال اور 29 سال تک ہو جائیں گی۔ اس ادارے نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ مجرموں کی جائیدادوں کو وفاقی حکومت کے حوالے کیا جائے اور 580 ہزار روپے تک کی رقم، جو مجرموں نے غسل دے کر غیر قانونی طور پر حاصل کی ہے، ضبط کر لی جائے۔ ابتدائی فیصلے میں گاڑیوں اور جائیدادوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، لیکن ایف او ایم کا مطالبہ ہے کہ یہ پابندی قانونی عمل کے اختتام تک برقرار رہے۔ اس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ مجرموں کو عوامی عہد سے محروم کیا جائے اور ان کی کمپنیوں کو دو برابر وقت تک چلانے سے منع کیا جائے۔
یہ ابتدائی فیصلے کا حکم ہے، اور دفاع بھی اپیل کر سکتے ہیں۔