Die Bundesanwaltschaft (MPF) erhielt am Bundesgericht in Goiás die Verurteilung von vier Personen wegen Geldwäsche im Rahmen eines kriminellen Netzwerks, das mit der Ersten Kommandostadt (PCC) verbunden war. Die Haftstrafen reichen von 3 Jahren bis zu 31 Jahren und 6 Monaten. Das Urteil gab der Anklage des MPF teilweise statt. Zwei weitere Angeklagte wurden aufgrund unzureichender Beweise freigesprochen.
Laut der Anklage nutzte die Gruppe, die im Rahmen der Operation Schwacher Knoten untersucht wurde, Unternehmen und Bankkonten, um die Herkunft von Mitteln, die hauptsächlich aus dem internationalen Drogenhandel stammten, zu verschleiern. Die Gruppe erhielt auch Geld aus dem Drogen- und illegalen Waffenhandel. Die Verurteilungen beziehen sich auf die Geldwäsche aus dem Drogenhandel.
Wie es funktionierte -Das System hatte eine Aufgabenverteilung. Einer der Anführer gab Befehle, selbst wenn er im Ausland war. Ein Finanzoperator, sein direkter Untergebener, bewegte das Geld in Brasilien über einen Getränkedistributor. Den Ermittlungen zufolge hatte das Unternehmen keinen physischen Sitz, keine Mitarbeiter und stellte keine Rechnungen aus.
Über dieses Unternehmen liefen verschleierte Zahlungen, die als kommerzielle Transaktionen getarnt waren. Etwa 94.000 Reais wurden an einen in Bolivien ansässigen Händler überweisen, um Einkäufe des Anführers im Nachbarland zu bezahlen, wo er einen falschen Namen verwendete. Weitere 283.000 Reais wurden an ein Import- und Exportunternehmen in Guajará-Mirim (RO) an der Grenze zu Bolivien gesendet. Selbst persönliche Ausgaben wurden über das Konto abgewickelt. 7.000 Reais wurden für die Bezahlung der Babysitterin der Kinder des Anführers als Unternehmensausgaben getarnt.
Eine weitere Technik war die Einzahlung von Bargeld in Raten. Im Januar 2019 wurden 70.000 Reais in zwei Transaktionen an denselben Tag und an verschiedene Banken für denselben Händler eingezahlt. 116.000 Reais wurden in drei Transaktionen auf das Konto eines nicht funktionierenden Bauunternehmens eingezahlt. Laut der Anklage simulierten die aufgeteilten Einzahlungen geschäftliche Tätigkeit und umgingen die automatischen Kontrollen des Finanzsystems. In einem anderen Kern des Schemas tauschten diese Bauunternehmung und eine Beratungsfirma Geld zwischen sich und ihren Gesellschaftern aus. Beide waren Scheinfirmen und am selben Standort registriert. Im Untersuchungszeitraum bewegte die Bauunternehmung etwa 63,8 Millionen Reais, und die Beratungsfirma etwa 4 Millionen Reais.
Zusammengefasste Strafen -Ein zentraler Punkt des Urteils war die Anwendung des materiellen Konkurrenzkonzepts zwischen Geldwäschedelikten, wie vom MPF verteidigt. Somit wurden die verschiedenen Transaktionen als eigenständige Delikte betrachtet und ihre Strafen addiert. Hätte man sie als fortlaufendes Delikt behandelt, wäre das Ergebnis eine einzige Strafe mit proportionaler Erhöhung gewesen. Die Verteidigung eines der Angeklagten hatte die Anerkennung der fortlaufenden Straftat beantragt.
In der Anklage argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass es sich nicht um zufällige Vorfälle handelte, die aus einer einzigen kriminellen Entscheidung resultierten. Laut der Behörde handelte es sich um wiederholte, strukturierte und professionelle Handlungen. Jede Operation beinhaltete eigene Entscheidungen, zu unterschiedlichen Zeiten und mit verschiedenen Werten, Methoden, Begünstigten und Zielen.
Diese These hatte direkte Auswirkungen auf die höheren Verurteilungen. Einer der Beteiligten wurde wegen sechs Geldwäschedelikten zu 31 Jahren und 6 Monaten Haft sowie 180 Tagessätzen Geldstrafe, zunächst in einer geschlossenen Anstalt, verurteilt. Ein anderer, ebenfalls wegen sechs in Tateinheit verübter Delikte, erhielt 18 Jahre Haft und 60 Tagessätze Geldstrafe, ebenfalls in einer geschlossenen Anstalt. Die anderen beiden Verurteilten erhielten 6 Jahre, in einem Halbweg-Regime, und 3 Jahre, in einem offenen Regime. Letztere Strafe wurde in eine Gemeinschaftsarbeit und eine Geldleistung umgewandelt.
Das Gericht verlängerte außerdem die vorläufige Haft für die beiden Verurteilten mit den höchsten Strafen, da es die Anforderungen für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die Anwendung des Strafrechts für gegeben hielt.
Berufung- Die Staatsanwaltschaft hat bereits beim Bundesgerichtshof der 1. Region (TRF1) Berufung eingelegt und fordert, dass die Grundstrafen erhöht werden. Damit würden die Haftstrafen der beiden Hauptangeklagten auf etwa 40 Jahre und 29 Jahre steigen. Das Organ fordert auch den Verlust der Vermögenswerte der Verurteilten zugunsten der Union und die Konfiszierung von Werten in Höhe des gewaschenen und nicht gefundenen Geldes, bis zu 580.000 Reais für die beiden Hauptangeklagten. Das Urteil hatte die Freilassung von Fahrzeugen und gesperrten Vermögenswerten angeordnet, und die Staatsanwaltschaft fordert, dass die Sperrungen bis zum Ende des Verfahrens aufrechterhalten werden. Sie fordert außerdem, dass die Verurteilten für die doppelte Zeit ihrer Strafe von öffentlichen Ämtern und der Leitung von Unternehmen ausgeschlossen werden.
Das Urteil ist in erster Instanz ergangen, und die Verteidigungen können ebenfalls in Berufung gehen.