A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, no âmbito da cooperação internacional, desenvolveu um conjunto de diligências que conduziram à localização e detenção, nas Caldas da Rainha, de um cidadão estrangeiro, com 45 anos, procurado em França pela prática dos crimes de fraude fiscal e branqueamento, através do denominado esquema “carrossel do IVA”.
O agora detido desempenhou um papel central e operacional no seio uma organização, gerindo empresas de fachada cujas contas bancárias estiveram envolvidas na revenda de cartões para telemóveis e na receção e redistribuição dos fundos. Dedicava-se a comprar cartões a uma operadora, sem IVA, revendendo-os a retalhistas, no mercado negro, causando, desta forma, um enorme prejuízo ao Estado.
Vai ser presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, para aplicação de uma medida de coação.