התביעה הכללית הפדרלית (MPF) השיגה בבית המשפט הפדרלי בגויאס את הרשעתם של ארבעה אנשים בהלבנת הון במסגרת ארגון פלילי קשור לצוות ראשון של הבירה (PCC). העונשים נעים בין 3 שנים ל-31 שנים ו-6 חודשים של מאסר. פסק הדין קיבל חלקית את התביעה של ה-MPF. שני נאשמים נוספים זוכו מחוסר ראיות.
לפי התביעה, הקבוצה, שנחקרה במסגרת מבצע "מיתר חלש", השתמשה בחברות וחשבונות בנק כדי להסתיר ולשנות את מקורם של משאבים שמקורם בעיקר בסחר בינלאומי בסמים. הקבוצה גם השיגה כסף מסחר בסמים ובסחר בלתי חוקי בנשק. ההרשעות מתייחסות להלבנת הון מסחר בסמים.
איך זה עבד?המנגנון כלל חלוקת משימות. אחד המנהיגים נתן הוראות, גם כשהוא היה מחוץ למדינה. מפעיל פיננסי, כפופו הישיר, העביר כספים בברזיל דרך מפיצית משקאות. לפי החקירות, החברה לא הייתה לה ישות פיזית ולא היו לה עובדים, ולא הוציאה קבלות.
דרך החברה עברו תשלומים מחופשים לעסקאות מסחריות. כ-94,000 ריאל הועברו לסחרי מבוסס בבוליביה כדי לשלם עבור רכישות של המנהיג במדינה השכנה, שם הוא השתמש בשם בדוי. כ-283,000 ריאל נשלחו לחברה לייבוא וייצוא בגואיאקרה-מירין (RO), על הגבול עם בוליביה. גם הוצאות אישיות נכנסו לחשבון. 7,000 ריאל הועברו כדי לשלם עבור מטפלת הילדים של המנהיג, שהוצגו כהוצאות עסקיות.
טכניקה נוספת הייתה הפקדת מזומנים בחלקים. בינואר 2019, 70,000 ריאל במזומן הופקדו בשתי עסקאות, באותו יום ובבנקים שונים, לאותו סחרי. 116,000 ריאל הופקדו בשלוש עסקאות בחשבון של חברת בנייה שאינה פעילה. לפי התביעה, הפקדות חלקיות הדגישו פעילות עסקית והימנעו מהבקרות האוטומטיות של המערכת הפיננסית. בגרעין אחר של המנגנון, חברת הבנייה וחברת ייעוץ העבירו ערכים זו לזו ולשותפיהן. שתי החברות היו חזיתיות והירשמו באותו כתובת. בתקופה הנחקרת, חברת הבנייה העבירה כ-63.8 מיליון ריאל, וחברת הייעוץ כ-4 מיליון ריאל.
סכום העונשיםאחד הנקודות המרכזיות בפסק הדין היה יישום התחרות החומרית בין עבירות הלבנת הון, כפי שטוען ה-MPF. לכן, הפעולות השונות נחשבו לעבירות עצמאיות ונקבעו עונשיהן. אילו היו נחשבות לעבירה מתמשכת, התוצאה הייתה עונש יחיד עם עלייה פרופורציונלית. ההגנה של אחד הנאשמים ביקשה להכיר ברצף עבירתי.
בתביעה, התובע הכללי טען כי לא מדובר באירועים מזדמנים הנובעים מהחלטה פלילית יחידה. לפי הגוף, הפעולה הייתה חוזרת, מתוכננת ומקצועית. כל פעולה כללה החלטות עצמאיות, בזמנים שונים ובשיטות, בעלי-חסות ומטרות שונות.
התאוריה השפיעה ישירות על גזרי הדין הגבוהים יותר. אחד המעורבים נידון לשש עבירות של הלבנת הון ל-31 שנים ו-6 חודשים של מאסר, בנוסף ל-180 ימי קנס, ברמה סגורה ראשונית. אחר, גם הוא על שש עבירות בשילוב חומרי, קיבל 18 שנות מאסר ו-60 ימי קנס, גם כן ברמה סגורה. שני המורשעים האחרים קיבלו 6 שנים, ברמה חצי-סגורה, ו-3 שנים, ברמה פתוחה. העונש האחרון הוחלף בביצוע שירות לקהילה ובקנס כספי.
בית המשפט שמר גם על מעצרם המונע של שני המורשעים בעונשים הגבוהים, מכיוון שהשיקולים לשמירה על הסדר הציבורי ולהפעלת החוק הפלילי היו קיימים.
ערעור- התובע הכללי כבר הגיש ערעור לבית המשפט הפדרלי האזורי של האזור הראשון (TRF1) ודורש להעלות את העונשים הבסיסיים. כתוצאה מכך, עונשיהם של שני המורשעים העיקריים יעלו לכ-40 שנים ו-29 שנות מאסר. הגוף מבקש גם את הפסד נכסיהם של המורשעים לטובת האיחוד ואת החרמת סכומים שווים לכסף המולבן ולא נמצא, עד 580,000 ריאל לשני המורשעים העיקריים. פסק הדין הורה לשחרר כלי רכב ונכסים חסומים, והתובע הכללי מבקש שהחסימות יישמרו עד לסיום ההליך. הוא מבקש גם למנוע מהמורשעים לכהן בתפקיד ציבורי ולנהל עסקים למשך כפול ממשך העונש.
פסק הדין הוא מרמת בית המשפט הראשון, והצדדים יכולים גם הם לערער.