연방 검찰(MPF)는 고이아스 연방 법원에서 4명의 인물이 제1차 수도(PCC)와 연관된 범죄 조직의 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았다. 형량은 3년에서 31년 6개월에 이른다. 판결은 연방 검찰의 고발을 부분적으로 받아들였다. 다른 2명의 피고인은 증거 부족으로 무죄 판결을 받았다.
고발에 따르면, '약한 연결' 작전에서 조사된 이 집단은 주로 마약 밀매를 통해 얻은 자금의 기원을 숨기고 위장하기 위해 회사 및 은행 계좌를 이용했다. 또한, 그들은 무기 밀매와 불법 거래를 통해 돈을 벌었다. 유죄 판결은 마약 밀매를 통한 자금 세탁과 관련되어 있다.
작동 방식이 계획은 업무 분담을 기반으로 했다. 한 지도자가 명령을 내렸는데, 심지어 해외에 있을 때도 있었다. 직접적인 재정 운영자는 브라질 내에서 음료 도매업체를 통해 자금을 이동시켰다. 조사에 따르면, 이 회사는 물리적 본점이나 직원이 없었으며, 세금 영수증을 발행하지 않았다.
이 회사를 통해 위장된 상업 거래의 지불이 이루어졌다. 약 94만 원이 볼리비아에 거주하는 상인에게 송금되어 지도자의 이웃 국가에서의 구매를 위한 비용을 지불했다. 다른 283만 원은 브라질의 과이아라미림(RO)에 위치한 수입 및 수출 회사로 보내졌다. 개인 지출도 이 계좌를 통해 이루어졌다. 지도자의 아이들의 베이비시터 비용으로 7천 원이 송금되었다.
현금 입금 분할 기법도 사용되었다. 2019년 1월, 7만 원의 현금이 같은 날 다른 은행에 두 번 입금되어 같은 상인에게 입금되었다. 11만 6천 원은 비활동적인 건설 회사의 계좌로 세 번에 걸쳐 입금되었다. 고발에 따르면, 분할 입금은 기업 활동을 시뮬레이션하고 금융 시스템의 자동 통제 회피를 목표로 했다. 이 계획의 다른 핵에서는 이 건설 회사 및 컨설팅 회사가 서로와 그 파트너들에게 자금을 교환했다. 두 회사 모두 허물어지는 표면 회사였고 같은 주소에 등록되어 있었다. 분석 기간 동안, 건설 회사는 약 6,380만 원을 움직였고, 컨설팅 회사는 약 400만 원을 움직였다.
형량 합산판결의 핵심은 연방 검찰이 주장한 자금 세탁 범죄의 공동 발생 인정이었다. 따라서 다양한 거래는 독립적인 범죄로 간주되었고, 형량이 합산되었다. 만약 이들이 연속적인 범죄로 간주되었다면, 결과적으로 단일한 형량에 비례적 증가가 적용되었을 것이다. 한 피고인의 변호인은 범죄의 연속성을 인정해달라고 요청했다.
고발장에서 연방 검찰은 이것이 단일 범죄 결정에 따른 우발적인 사건이 아니라고 주장했습니다. 기관에 따르면, 행동은 반복적이고, 구조화되었으며, 전문적이었습니다. 각 작전은 고유한 결정, 다른 시기, 그리고 다른 가치, 방법, 수혜자, 목적에 따라 이루어졌습니다.
이 주장은 더 높은 유죄 판결에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 한 피고인은 6개의 자금 세탁 범죄로 인해 31년 6개월의 징역과 180일의 벌금형, 초기 폐쇄 시설에 처해졌습니다. 다른 피고인은 또한 6개의 범죄에 대해 18년의 징역과 60일의 벌금형, 동일한 폐쇄 시설을 받았습니다. 다른 두 피고인은 각각 6년의 징역, 준수감 시설과 3년의 징역, 개방형 시설을 선고받았습니다. 후자의 형량은 지역 사회 봉사와 금전적 보상으로 대체되었습니다.
법원은 또한 가장 높은 형을 받은 두 피고인의 사전 구금을 유지했습니다. 왜냐하면 공공 질서 유지와 형법 적용을 위한 요건이 충족되었다고 판단했기 때문입니다.
상고- 연방 검찰은 이미 연방 지역 법원 제1지역 (TRF1)에 상고했고, 기본 형량을 인상해 달라고 요청했습니다. 그렇게 하면 두 주요 피고인의 형량은 약 40년과 29년의 징역으로 늘어납니다. 기관은 또한 피고인의 자산을 연합에 양도하고, 세탁된 돈과 찾지 못한 금액의 가치를 몰수할 것을 요청했습니다. 두 주요 피고인의 경우 최대 580만 레알까지입니다. 판결은 차량과 동결된 자산을 석방하도록 명령했고, 연방 검찰은 동결 조치를 절차 종료 시까지 유지하도록 요청했습니다. 또한 피고인이 공직에 출마하거나 기업을 운영하는 것을 금지하는 것을 요청했습니다. 이는 형량의 두 배 기간 동안입니다.
판결은 1심이며, 변호인 측도 상고할 수 있습니다.