La Giustizia Federale ha avviato il processo per il processo di dieci persone denunciate dal Ministero Pubblico Federale (MPF) in Pará per aver fatto parte di uno schema criminale di estrazione clandestina, falsificazione di documenti e vendita di oro illegale.
La decisione, dal punto di vista giuridico chiamataRicezione della denunciaHa reso responsabili imprenditori, piloti e intermediari coinvolti nella negoziazione del minerale estratto da miniere illegali nell'Amazzonia.
Oltre ad avviare l'azione penale, la giustizia ha ordinato il mantenimento del blocco di 146,2 milioni di reali di beni e attività finanziarie degli accusati, nonché il sequestro di un aereo utilizzato per il trasporto della merce.
Comprendi lo schema
Le indagini che hanno portato all'Operazione Ricezione, scattata il 5 aprile 2022, hanno rivelato una struttura criminale organizzata per dare un'apparenza legale all'oro estratto illegalmente da terreni di proprietà della Unione.
Il gruppo utilizzava società registrate, fatture con dati falsi e Permissioni di Estrazione Mineraria (PLG) scadute o senza autorizzazione di sfruttamento per simulare l'origine regolare del minerale.
Con questo trucco documentale, il minerale estratto illegalmente dal Pará entrava nel mercato formale e veniva venduto a compratori in Brasile e all'estero.
Origine dell'indagine
Il caso è iniziato dopo che la Polizia Militare dello Stato di San Paolo (PMESP) e la Polizia Federale (PF) hanno fermato un aereo all'aeroporto di Campo di Marte, a San Paolo, il 20 agosto 2021.
In quel momento, i piloti trasportavano 52 chili di oro in barre senza documentazione fiscale sulla provenienza. Il carico, valutato a R$ 13,5 milioni, era stato caricato nel distretto di Crepurizão, nel comune di Itaituba, nel Pará.
Frodi
L'analisi peritale e le immagini satellitari hanno dimostrato che le aree indicate nelle fatture emesse dalle aziende sotto indagine non presentavano segni di estrazione mineraria compatibili con il volume commercializzato.
Tra il 2019 e il 2021, il gruppo ha dichiarato la produzione di oltre 449 chili d'oro, un ammontare equivalente a R$ 146,2 milioni, utilizzando informazioni ideologicamente false sulla provenienza del metallo prezioso.
Tra gli accusati diventati imputati nel processo ci sono amministratori di aziende, gestori di esportatrici, rappresentanti aziendali e i due piloti che effettuavano il trasporto aereo del minerale.
Richieste e riparazione
Nella denuncia, il MPF (Ministero Pubblico Federale) sostiene che i coinvolti hanno commesso reati di appropriazione indebita di beni della Unione, riciclaggio di denaro, ricettazione qualificata e partecipazione ad un'organizzazione criminale transnazionale.
Il MPF chiede la condanna degli accusati, la confisca definitiva dell'oro sequestrato e la dichiarazione di confisca dell'aeromobile utilizzato per il trasporto illegale del minerale.
Il MPF chiede inoltre al tribunale di stabilire un valore minimo di risarcimento per la riparazione dei danni materiali e ambientali causati dall'attività clandestina.
Le richieste di risarcimento solidale superano i R$ 83 milioni, distribuiti tra i vari settori operativi dell'organizzazione criminale.
Gli imputati sono stati intimati dal tribunale a presentare una risposta all'accusa.
Procedimento penale 1054947-82.2025.4.01.3900