Федеральная прокуратура получила от Федерального суда в Гоясе осуждение для четырёх лиц за отмывание денег в рамках преступной организации, связанной с Первой капитальной командой (ПКК). Сроки варьируются от 3 лет до 31 года и 6 месяцев лишения свободы. Решение суда частично удовлетворило обвинение прокуратуры. Двух других обвиняемых оправдали из-за недостатка доказательств.
Согласно обвинению, группа, находившаяся под следствием в рамках операции "Слабая связь", использовала компании и банковские счета для сокрытия и искажения происхождения средств, в основном полученных от международной торговли наркотиками. Группа также получала деньги от торговли наркотиками и незаконной торговли оружием. Осуждения связаны с отмыванием денег от торговли наркотиками.
Как это работало?Схема включала разделение задач. Один из лидеров давал приказы, даже находясь за пределами страны. Финансовый оператор, его непосредственный подчинённый, перемещал деньги в Бразилии через дистрибьютора напитков. По данным расследования, компания не имела физического офиса и сотрудников, и не выпускала налоговые квитанции.
Через эту компанию проходили замаскированные платежи под видом коммерческих операций. Около 94 тысяч реалов были переведены торговцу, зарегистрированному в Боливии, для оплаты покупок лидера в соседней стране, где он использовал ложное имя. Другие 283 тысячи реалов были отправлены в импортно-экспортную компанию в Гуаяра-Мирим (Ро), на границе с Боливией. Даже личные расходы проходили через этот счёт. 7 тысяч реалов были переведены для оплаты услуг няни детей лидера, представленные как расходы компании.
Другой техникой было внесение наличных средств по частям. В январе 2019 года 70 тысяч реалов в наличных были внесены в две операции в тот же день и в разных банках для того же торговца. Другие 116 тысяч реалов были внесены в три операции на счёт недействующей строительной компании. Согласно обвинению, дробные депозиты имитировали предпринимательскую деятельность и избегали автоматических проверок финансовой системы. В другой части схемы эта строительная компания и консалтинговая фирма обменивались ценностями между собой и с их партнёрами. Обе компании были фиктивными и зарегистрированы по одному адресу. За анализируемый период строительная компания переместила около 63,8 миллионов реалов, а консалтинговая фирма — около 4 миллионов реалов.
Сумма наказанийОдним из основных моментов решения стало применение совокупности материальных преступлений между отмыванием денег, как это поддерживало прокуратура. Таким образом, различные операции рассматривались как самостоятельные преступления, и их наказания были суммированы. Если бы они рассматривались как непрерывное преступление, результат был бы единым наказанием с пропорциональным увеличением. Защита одного из обвиняемых просила признать непрерывность преступной деятельности.
В жалобе прокуратура утверждала, что это не были случайные эпизоды, вытекающие из одного преступного решения. По мнению органов, действия были повторяющимися, структурированными и профессиональными. Каждая операция включала собственные решения, принятые в разные моменты времени и с использованием различных методов, с разными бенефициарами и целями.
Эта теория имела прямое влияние на более строгие приговоры. Один из обвиняемых был осужден за шесть преступлений, связанных с отмыванием денег, на 31 год и 6 месяцев лишения свободы, а также на 180 дней штрафа, с первоначальным заключением. Другой, также осужденный за шесть преступлений в совокупности, получил 18 лет лишения свободы и 60 дней штрафа, также в условиях заключения. Остальные два осужденных получили по 6 лет в условиях полуоткрытого режима и по 3 года в условиях открытого режима. Последний срок был заменен на общественные работы и денежную компенсацию.
Суд также оставил в силе превентивное заключение двух осужденных, получивших самые строгие приговоры, считая, что присутствуют требования для поддержания общественного порядка и применения уголовного законодательства.
Апелляция- Прокуратура уже подала апелляцию в Федеральный суд первой инстанции (ФС1) и просит увеличить базовые сроки. Таким образом, сроки для двух основных обвиняемых могут составить около 40 лет и 29 лет лишения свободы. Орган также просит конфисковать имущество осужденных в пользу Союза и изъять суммы, эквивалентные отмытым, но не найденным деньгам, до 580 тысяч реалов для каждого из двух основных обвиняемых. Решение суда требовало освободить автомобили и заблокированное имущество, и прокуратура просит сохранить блокировки до конца процесса. Они также просят запретить осужденным занимать государственные должности и управлять компаниями в два раза дольше срока наказания.
Решение суда принято в первой инстанции, и защиты также могут подать апелляцию.