قوه قضائیه فدرال پروسه دادرسی را برای محاکمه ده نفر آغاز کرد که توسط دفتر دادستانی فدرال (MPF) در پارا به دلیل عضویت در یک طرح جنایی برای استخراج غیرقانونی، جعل اسناد و فروش طلا غیرقانونی متهم شده‌اند.
تصمیم - که از نظر حقوقی به عنوان شناخته می‌شود، شامل ... (بقیه متن به دلیل عدم ارائه کامل متن اصلی، مشخص نیست)دریافت شکایت- افراد تجاری، خلبانان و واسطه‌ها که در مذاکرات مربوط به معدنی که از معادن غیرقانونی آمازون استخراج می‌شود، دخیل بودند، به عنوان متهم در نظر گرفته شدند.
به علاوه آغاز دادرسی کیفری، دادگاه دستور داد که بلوک ۱۴۶.۲ میلیون ریال از اموال و دارایی‌های مالی متهمان حفظ شود و همچنین یک هواپیمای مورد استفاده در حمل بار مصادره گردد.
درک کنید طرح را (Darkhe kard konid tarh ra)
تحقیقات منجر به عملیات Ricezione که در 5 آوریل 2022 آغاز شد، یک ساختار جنایی سازمان‌یافته را آشکار کرد که برای دادن ظاهر قانونی به طلای استخراج شده به صورت غیرقانونی از زمین‌های اتحادیه طراحی شده بود.
گروه از شرکت‌های ثبت‌شده، فاکتورهای مالیاتی با اطلاعات جعلی و مجوزهای استخراج معدن (PLGs) منقضی‌شده یا بدون مجوز استخراج برای شبیه‌سازی منشأ قانونی معدنی استفاده می‌کرد.
با این دستکاری اسناد، مواد معدنی استخراج شده به صورت غیرقانونی از پارا وارد بازار رسمی شده و به خریداران در داخل و خارج از کشور می‌رسید.
منشأ تحقیق
این پرونده پس از آن آغاز شد که پلیس نظامی ایالت سائو پائولو (PMESP) و پلیس فدرال (PF) یک هواپیمای را در فرودگاه کامپو د مارته در سائو پائولو در 20 آگوست 2021 متوقف کردند.
در آن زمان، خلبانان 52 کیلوگرم طلا به شکل میله‌ها را بدون داشتن مدارک مالیاتی مربوط به منشأ آن حمل می‌کردند. بار، که ارزش آن 13.5 میلیون رئال بود، در منطقه کپوریتایسون، در شهر ایتایوتبا، در پارا بارگیری شده بود.
کلاهبرداری
تجزیه و تحلیل تخصصی و تصاویر ماهواره‌ای اثبات کرد که مناطق ذکر شده در رسیدهای صادر شده توسط شرکت‌های تحت تحقیق، نشانه‌هایی از استخراج معدنی سازگار با حجم تجاری شده را نشان نمی‌دهند.
بین سال‌های 2019 تا 2021، این گروه بیش از 449 کیلوگرم طلا را اعلام کرد، مبلغی معادل 146.2 میلیون رئال، با استفاده از اطلاعات نادرست ایدئولوژیک در مورد منشأ فلز گرانبها.
متهمان متعددی که در این پرونده به عنوان متهم شناخته شدند، شامل مدیران شرکت‌ها، مدیران صادرکنندگان، نمایندگان تجاری و دو خلبانی هستند که حمل و نقل هوایی مواد معدنی را انجام می‌دادند.
درخواست‌ها و تعمیرات
در شکایت، دادسرای عمومی فدرال (MPF) اشاره می‌کند که افراد درگیر مرتکب جرایم تصرف اموال اتحادیه، پولشویی، دریافت کالای مسروقه و عضویت در یک سازمان جنایی فرامرزی شده‌اند.
MPF محکومیت متهمان را درخواست می‌کند، از دست دادن قطعی طلاهای ضبط شده و صدور حکم برای از دست دادن هواپیمایی که برای حمل غیرقانونی این ماده معدنی استفاده شده بود.
MPF همچنین از دادگاه می‌خواهد که مبلغ حداقل جبران خسارت را برای تعمیر خسارات مادی و زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی تعیین کند.
درخواست‌های جبران خسارت مشترک بیش از 83 میلیون ریال است که بین هسته‌های عملیاتی سازمان جنایی تقسیم شده است.
متهمان توسط دادگاه برای ارائه پاسخ به اتهامات احضار می‌شوند.
دادرسی کیفری 1054947-82.2025.4.01.3900