La Fiscalía Federal en Goiás obtuvo la condena de cuatro personas por lavado de dinero en un esquema de organización criminal vinculado a la Primera Comando de la Capital (PCC). Las penas oscilan entre 3 años y 31 años y seis meses de prisión. La sentencia declaró parcialmente procedente la acusación de la Fiscalía. Otros dos acusados fueron absueltos por falta de pruebas.
Según la acusación, el grupo, investigado en la Operación Lazo Fraco, utilizaba empresas y cuentas bancarias para ocultar y disfrazar el origen de recursos provenientes principalmente del tráfico internacional de drogas. El grupo también obtenía dinero del tráfico y el comercio ilegal de armas. Las condenas se refieren al lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.
¿Cómo funcionaba?El esquema tenía una división de tareas. Uno de los líderes daba las órdenes, incluso cuando estaba fuera del país. Un operador financiero, su subordinado directo, movía el dinero en Brasil a través de una distribuidora de bebidas. Según las investigaciones, la empresa no tenía sede física ni empleados y no emitía facturas.
A través de esta empresa pasaban pagos disfrazados de operaciones comerciales. Aproximadamente R$ 94.000 fueron transferidos a un comerciante establecido en Bolivia para pagar compras del líder en el país vecino, donde utilizaba un nombre falso. Otros R$ 283.000 fueron enviados a una empresa de importación y exportación en Guajará-Mirim (RO), en la frontera con Bolivia. Incluso los gastos personales entraron en la cuenta. Se transferieron R$ 7.000 para pagar a la niñera de los hijos del líder, presentados como gastos de la empresa.
Otra técnica fue el depósito en efectivo fraccionado. En enero de 2019, se depositaron R$ 70.000 en efectivo en dos operaciones, el mismo día y en bancos diferentes, para el mismo comerciante. Otros R$ 116.000 se depositaron en tres operaciones en la cuenta de una constructora sin funcionamiento efectivo. Según la acusación, los depósitos fraccionados simulaban actividad empresarial y evitaban los controles automáticos del sistema financiero. En otro núcleo del esquema, esta constructora y una empresa de asesoramiento intercambiaban valores entre sí y con sus socios. Ambas eran de fachada y estaban registradas en la misma dirección. Durante el período analizado, la constructora movió aproximadamente R$ 63,8 millones, y la empresa de asesoramiento, alrededor de R$ 4 millones.
Penas acumuladasUno de los puntos principales de la sentencia fue la aplicación de la concurrencia material entre los delitos de lavado de dinero, como defendido por la Fiscalía. Por lo tanto, las diferentes operaciones se consideraron delitos autónomos y sus penas se acumularon. Si se hubieran tratado como un delito continuo, el resultado habría sido una pena única con aumento proporcional. La defensa de uno de los acusados había solicitado el reconocimiento de la continuidad delictiva.
En la denuncia, el MPF sostuvo que no se trataba de episodios ocasionales derivados de una única decisión criminal. Para el organismo, la actuación fue reiterada, estructurada y profesional. Cada operación implicó decisiones propias, en momentos distintos y con diferentes valores, métodos, beneficiarios y finalidades.
La tesis tuvo un impacto directo en las condenas más elevadas. Uno de los involucrados fue condenado por seis delitos de lavado a 31 años y seis meses de reclusión, además de 180 días-multa, en régimen inicial cerrado. Otro, también por seis delitos en concurso material, recibió 18 años de reclusión y 60 días-multa, igualmente en régimen cerrado. Los otros dos condenados recibieron 6 años, en régimen semiaberto, y 3 años, en régimen abierto. La última pena fue sustituida por prestación de servicios a la comunidad y prestación pecuniaria.
La Justicia mantuvo además la prisión preventiva de los dos condenados a las penas más altas, al considerar presentes los requisitos para la preservación del orden público y la aplicación de la ley penal.
Recurso- El MPF ya recurrió ante el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF1) y solicita que las penas base sean elevadas. Con ello, las penas de los dos principales condenados pasarían a ser de aproximadamente 40 años y 29 años de reclusión. El organismo también pide la pérdida de los bienes de los condenados en favor de la Unión y el confiscar valores equivalentes al dinero lavado y no localizado, de hasta R$ 580 mil para los dos principales acusados. La sentencia había ordenado liberar vehículos y bienes bloqueados, y el MPF solicita que los bloqueos se mantengan hasta el fin del proceso. Pide además que los condenados queden prohibidos de ejercer cargo público y de dirigir empresas por el doble del tiempo de la pena.
La sentencia es de primera instancia, y las defensas también pueden recurrir.