連邦裁判所は、パラ州で連邦検察庁（MPF）によって違法な金鉱採掘、文書の偽造、違法な金売買に関与したとして起訴された10人の裁判手続きを開始しました。
決定 - 法的には「～の決定」と呼ばれる - は、告発の受理アマゾンで密採された鉱物取引に関与した起業家、パイロット、仲介業者を被告として立件した。
起訴手続きを開始するだけでなく、裁判所は、被告人の資産と金融資産のR$146.2百万の凍結を命令し、また、貨物の輸送に使用された航空機を押収しました。
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2022年4月5日に発動された「オペラション・リチェッツォ」に繋がる調査は、連邦政府土地から違法に採掘された金に合法性を与えるために組織された犯罪構造を明らかにした。
そのグループは、登録された企業、偽の請求書、および期限切れまたは採掘権の許可がないプラガの許可証を使用して、鉱物の正規の起源を偽装しました。
このドキュメントの化粧により、パラ州から違法に採掘された鉱物が正式市場に投入され、国内外の購入者に販売されていました。
調査の起源
この事件は、2021年8月20日に、サンパウロ州の軍事警察（PMESP）と連邦警察（PF）がサンパウロのCampo de Marte空港で飛行機を停止させたことで始まりました。
その時、パイロットたちは、原産地税務書類がない52キロの金バーを輸送していました。この荷物、1350万レアル相当は、パラ州のイタイタバ市のCrepurizão地区で積み込まれました。
詐欺
専門分析と衛星画像は、調査対象企業が発行した請求書に記載された地域に、鉱物採掘の兆候がないことを証明しました。
2019年から2021年の間に、このグループは、449キロ以上の金、1億4620万レアル相当を申告し、貴金属の原産地に関する思想的に誤った情報を利用しました。
起訴された被疑者の中には、企業の経営者、輸出業者の管理者、企業代表、そして鉱物を空輸していた2人のパイロットが含まれています。
請求と修理
告発において、MPF（連邦検察庁）は、関与者が連邦の財産を横領し、資金洗浄、資格のある受領、および国際犯罪組織への参加といった犯罪を犯したと指摘しています。
MPFは、被疑者の有罪判決、押収された金の永久喪失、および違法な鉱物の輸送に使用された航空機の没収を求めています。
MPFはまた、裁判所に、違法な活動によって引き起こされた物質的および環境的損害に対する補償の最低額を定めるよう求めています。
連帯責任による損害賠償の請求は8300万レアルを超え、犯罪組織の活動核ごとに分配されています。
被告は、裁判所から告発に対する回答を提示するよう求められています。
刑事訴訟第1054947-82.2025.4.01.3900号