הצדק הפדרלי פתח בהליכים משפטיים נגד עשר אנשים שהואשמו על ידי התביעה הפדרלית (MPF) בפאראא, כמי שהיו חלק ממערכת פלילית של כרייה בלתי חוקית, זיוף מסמכים ומכירת זהב בלתי חוקי.
החלטת בית המשפט - המכונה מבחינה משפטית כ-קבלת התלונההפכו לאשמים יזמים, טייסים ותווכים שהיו מעורבים במשא ומתן על מינרלים שנלקחו מכרות בלתי חוקיים באמזונס.
בנוסף להפעלת ההליך הפלילי, קבע בית המשפט לשמור על עיקול של 146.2 מיליון ריאל ברכוש ובנכסים הפיננסיים של הנאשמים, וכן את החילוט של כלי טיס ששימש להובלת המטען.
הבנת המנגנון
החקירות שהובילו למבצע Ricezione, שהופעל ב-5 באפריל 2022, חשפו מבנה פלילי מאורגן שהעניק לגיטימיות לזהב שנחצב באופן בלתי חוקי בשטחי האיחוד.
הקבוצה השתמשה בחברות רשומות, בחשבוניות עם נתונים כוזבים ברישיונות כרייה (PLGs) שעברו את תאריך התפוגה או ללא אישור ניצול כדי לדמות את המקור הסדיר של המינרל.
עם איפור מסמכים זה, מינרלים שנלקחו באופן בלתי חוקי מפארה נכנסו לשוק רשמי ונשלחו לקונים בברזיל ובחוץ.
מקור החקירה
המקרה החל לאחר שהמשטרה הצבאית של מדינת סאו פאולו (PMESP) והמשטרה הפדרלית (PF) עצרו מטוס בשדה התעופה קמפו דה מרטה בסאו פאולו, ב-20 באוגוסט 2021.
באותו זמן, הטייסים נשאו 52 קילוגרמים של זהב בצורת גלילים ללא מסמכים פיסקליים של מקור. המטען, שהוערך ב-R$ 13.5 מיליון, הועלה על המטוס במחוז קרפוריון, בעיר איטאיטובה, בפארה.
הונאה
ניתוח מומחה ותמונות לוויין הוכיחו כי האזורים המצויינים בחשבוניות שהונפקו על ידי החברות הנחקרות לא הציגו סימנים של כרייה מינרלית התואמים את הנפח המסחרי.
בין השנים 2019 ל-2021, הקבוצה הצהירה על ייצור של יותר מ-449 קילוגרמים של זהב, סכום השווה ל-R$ 146.2 מיליון, תוך שימוש במידע אידאולוגי כוזב לגבי מקור המתכת היקרה.
בין הנאשמים שהפכו למשיבים בתביעה נמצאים מנהלי חברות, מנהלי יצואניות, נציגים עסקיים והטייסים שביצעו את ההובלה האווירית של המינרלים.
בקשות ותיקון
בתביעה, הפרקליטות הפדרלית מציינת כי המעורבים ביצעו פשעים של גניבת נכסים של האיחוד, הלבנת הון, קבלת רכוש מוחזר באופן מאורגן ופעילות בארגון פשע טרנס-לאומי.
הפרקליטות הפדרלית דורשת את הרשעתם של הנאשמים, את אובדן הזהב המשועבד באופן סופי ואת הפקעת המטוס ששימש להובלת המינרל באופן בלתי חוקי.
הפרקליטות הפדרלית מבקשת גם מהמשפט לקבוע סכום מינימלי של פיצוי עבור תיקון הנזקים החומריים והסביבתיים שנגרמו מפעילות בלתי חוקית.
בקשות התיקון המשותף עולות על 83 מיליון ריאל, מחולקים בין גרעיני הפעילות של הארגון הפשעי.
הנאשמים נדרשים על ידי בית המשפט להגיש תגובה להאשמות.
תביעה פלילית 1054947-82.2025.4.01.3900